Báo cáo hoạt động của HĐQT

Hoạt động trong năm 2016

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm, cơ chế hoạt động tập trung dân chủ.

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế của Công ty, năm 2016 Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và nhiều cuộc họp bất thường bàn những vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 132/BB-HĐQT	03/2/2016	Thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng TMCP Công Thương.
2	Số 138/NQ-HĐQT	16/2/2016	Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
3	Nghị quyết của HĐQT	26/2/2016	Phê duyệt điều chỉnh dự toán 09 gói thầu còn lại thuộc dự án ĐTXD toà nhà Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng.
4	Số 280/NQ-HĐQT	28/3/2016	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
5	Số 288/QĐ-VTVT	29/3/2016	Về việc bổ nhiệm ông Phùng Thanh Hồng giữ chức vụ Kế toán trưởng.
6	Số 603/NQ-HĐQT	07/6/2016	Về việc quy hoạch cán bộ diện Tổng công ty quản lý giai đoạn 2016 – 2021.
7	Số 609 /QĐ-VTVT	8/6/2016	Về việc ông Mai Thống Nhất nghỉ hưu trí.
8	Số 613/NQ-HĐQT	15/6/2016	Về việc chi trả cổ tức 2016 và một số mặt công tác khác.
9	Số 641/NQ-HĐQT	24/6/2016	Về việc đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Xuân Tùng.
10	Số 775/NQ-HĐQT	19/7/2016	Về việc Nhất trí chủ trương giao cho Giám đốc Công ty thực hiện một số công việc: xây dựng phương án kinh doanh tàu biển giai đoạn 2016-2018.
11	Số 931/NQ-HĐQT	25/8/2016	Về việc Đồng ý chủ trương bán tàu COMATCE Star và COMATCE Sun.
12	Số 1062/BBHĐQT – VICEM	26/9/2016	Về việc: Vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam phục vụ SXKD.
13	Số 243/QĐ-VTVT	7/11/2016	Phê duyệt dự án đầu tư đóng mới 07 tàu tự hành.
14	Số 1246/QĐ-VTVT	8/11/2016	Về việc hồ sơ thiết kế BVTK và dự toán đầu tư đóng mới 07 tàu tự hành.
15	Số 1292/QĐ-VTVT	15/11/2016	Phê duyệt dự án bán tàu COMATCE Star và COMATCE Sun.
16	Số 1322/QĐ-VTVT	23/11/2016	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
17	Biên bản họp HĐQT	16/11/2016	Chấp thuận nội dung phương án kinh doanh sản phẩm văn phòng và thay đổi một số chủng loại vật tư dự án toà nhà COMATCE.

(*) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, bàn và biểu quyết thông qua các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Đánh giá của HĐQT về hoạt động công ty năm 2016

Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và định hướng của cấp trên.
Các tổ chức, cá nhân, thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm, trung thực.
Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các tổ chức và các đơn vị trong Công ty.
Các chế độ, chính sách, tài chính, đều rõ ràng, minh bạch.

Kế hoạch và định hướng kinh doanh năm 2017

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, duy trì tốc độ tăng trưởng, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị Công ty tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản như sau:

Mở rộng thị trường, tăng thị phần cung ứng than, phụ gia cho sản xuất xi măng và nhu cầu khác cho xã hội.
Mở rộng các mặt hàng kinh doanh khác: xuất khẩu xi măng, clinker; kinh doanh xỉ lò cao và các thiết bị khác cho sản xuất xi măng và cho nhu cầu khác của xã hội.
Đầu tư nâng cao năng lực vận chuyển đường sông; mở rộng thị trường kinh doanh vận tải đường sông khu vực phía Nam.
Đầu tư thiết bị bơm hút xi măng rời phục vụ việc vận chuyển xi măng rời đi miền Trung.
Hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng dự án xây dựng toà nhà COMATCE TOWER.
Quan tâm làm tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.